مستند سازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

به گزارش امید اقتصاد آنلاین به نقل از بانک مسکن؛ احمد بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن که در نشست «مبارزه با پولشویی؛ انتظارات و خواسته‌های مراجع نظارتی» سخن می گفت؛ بر لزوم مستندسازی رفتار مالی مشتری در شعب تاکید کرد.

 
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن بیان کرد: براساس این قانون و اصلاحیه‌های بعد از آن، بر اهمیت مبارزه با پولشویی در بانک تاکید شده است.

 
عضو هیات مدیره بانک مسکن اهمیت این مسیله را در سه منظر و سطح درون سازمانی، کشوری و بین المللی بررسی کرد و گفت: از منظر درون‌ سازمانی، باید مقررات مربوطه در همه ارکان بانک اجرا شود.

 
بیدی در مورد مستندسازی در شعب در زمینه مبارزه با پولشویی گفت: با مستندسازی بخش زیادی از مسایل مبارزه با پولشویی در بلند مدت حل می‌شود و می‌توان جریان وجوه را مورد بررسی قرار داد.

 
وی در مورد موضوع فن‌آوری در مبارزه با پولشویی در بانک مسکن عنوان کرد: برنامه‌ای با همکاری ادارات کل فن‌آوری اطلاعات و مبارزه با پولشویی برای ارایه به بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات مربوط به تحلیل، ردیابی و رصد تراکنش برطرف شود.

 
عضو هیات مدیره بانک مسکن بیان کرد: تمرکز بر تحلیل بخشنامه‌های وارده باعث جلوگیری از تفسیرهای متنوع و متعددی در بانک خواهد شد.

 
انتهای پیام/